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格林美:2011年度独立董事述职报告(李定安)

发布日期:2018-6-26 上午 06:40:02 浏览:111

来源时间为:2017-07-07

深圳市格林美高新技术股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为深圳市格林美高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事,在2011年度,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》。

《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规

定,以及《公司章程》的相关规定,严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤

勉、忠实地履行了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,出席了

2011年度公司召开的董事会及股东大会,认真审议各项议案,对公司相关事项发

表独立意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2011年度的工作情况

汇报如下:

一、出席会议情况

2011年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大

会,认真审阅会议及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事

会的正确、科学决策发挥积极作用。

2011年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:

(1)亲自出席了公司2011年度召开的9次董事会会议、2次股东大会;对出

席的董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;

(2)报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况;

(3)报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2011年度发表独立意见情况

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规

定,本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下:

时间事项意见类型

在公司第二届董事会第十三次会议上,发表了《关于第二

2011年1届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

同意

月26日1、对《关于公司治理专项活动的整改报告》的独立意见;

2、对使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见。

在公司第二届董事会第十五次会议上,发表了《关于第二

届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

1、关于对外担保情况的独立意见;

2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见;

3、对《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告》的

独立意见;

2011年34、关于续聘深圳市鹏城会计事务所有限公司为公司2011

同意

月24日年度审计机构的独立意见;

5、对《关于2010年度经营班子奖励方案及2011年度经营班

子奖励预案的议案》的独立意见;

6、关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

的独立意见;

7、关于《关于公司使用超募资金向全资子公司江西格林美

增资,由江西格林美实施在建项目的议案》的独立意见。

2011年6在公司第二届董事会第十七次会议上,发表了《关于公司

同意

月7日非公开发行股票的独立意见》。

在公司第二届董事会第十八次会议上,发表了《关于公司

2011年8

控股股东、其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意同意

月12日

见》。

在公司第二届董事会第二十一次会议上,发表了《关于以

2011年

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独同意

12月5日

立意见》。

三、对公司现场检查情况

作为公司独立董事,本人在2011年内积极有效地履行了独立董事的职责,会

同其他独立董事,多次到公司进行现场调查,重点对公司的生产经营状况、管理

和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要

求,建立、健全信息披露管理制度,同时对关联交易、业务发展等情况进行了核

查和监督,对公司董事会审议决策的重大事项,均要求公司事先提供相关资料进

行认真审核,能够独立、客观、审慎地行使表决权。

五、其它工作情况

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议召开临时股东大会情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在新的一年里,希望公司能把握住行业发展的大好机遇,使公司业务更上一

个台阶,更加稳健经营、规范运作,更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形

象,让公司持续、稳定、健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。同时,

对公司董事会及相关人员在2011年度工作中给予的积极有效的配合和支持,表示

衷心的感谢!

独立董事:李定安

2012年3月11日

《格林美:2011年度独立董事述职报告(李定安)》相关相似阅读参考资料:
独立董事述职报告、 独立董事个人述职报告、 格林美2017年度报告、 教师年度述职报告、 年度述职报告、 教师年度个人述职报告、 教师年度考核述职报告、 半年度述职报告、 年度述职报告ppt、

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